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Cae banda de coreanos y colombianos que lavaba activos

Justicia - Febrero 28 de 2014, 2:46 pm
Las capturas se llevaron a cabo en varias ciudades del país.

Los capturados estaban vinculados al caln de narcotraficantes de los hermanos Cobo Muñoz.

 La Policía de Colombia detuvo a tres coreanos y siete colombianos vinculados a una banda internacional de narcotraficantes acusada de lavar activos por 45.000 millones de pesos, informó esa institución.
 
Los detenidos "sirvieron como testaferros y lavadores de activos del llamado clan de narcotraficantes de los hermanos Cobos Muñoz, en este caso especifico a Elías Cobos", señaló la Dirección Antinarcóticos de la Policía.
 
Las detenciones se hicieron en Bogotá, Barranquilla, Puerto Carreño y Yopal, estas dos últimas ciudades del este del país, como parte de la Operación República II - Fase Oriente, producto de una investigación con el apoyo de la Fiscalía y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
 
Los tres ciudadanos coreanos fueron identificados como Sung Hee Kim, Tae Yoon Kim y Tae Hee Lee, quienes llegaron a Colombia en 2003 y tenían almacenes en 'San Andresitos', que usaban para el lavado de activos a través de la importación de telas, según la Policía.
 
La red utilizaba el sistema financiero colombiano para recibir transferencias bancarias procedentes de Beirut, Nueva York, Hong Kong y de países como España y China, añadió la información.
 
"Para ello se apoyaban en terceros que recibían grandes sumas de dinero en calidad de consignación y 'fraccionamiento', para invertir libremente", indicó el comunicado.
 
Otra estrategia usada por la banda para el blanqueo de capitales consistía en invertir en ropa de marca procedente de China que entraba a Colombia en contenedores y era distribuida en locales comerciales en diferentes zonas del país.
 
En Bogotá fueron arrestados también los colombianos Javier Orlando Correa Ortiz, Gabriel Alberto Morales Montaña, Hugo Antonio Sánchez Montenegro y José Yesid Parra Bernal.
 
Los otros tres detenidos son Rosario Otilia Tafur Acosta (Barranquilla), Luz Arley Bareño Cadena (Puerto Carreño) y Jairo Antonio Carrero López (Yopal).
 
Los detenidos responderán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos como parte de un proceso judicial por el que ya han sido detenidas un total de 38 personas desde 2013.
 
Los antecedentes de esta investigación se remontan a junio de 2004 cuando la Policía, mediante la Operación Manatí, desmanteló el llamado Cartel del Caribe, dedicado al narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, mediante la captura de siete personas en Colombia y 76 en el exterior.
 
Entre los capturados en esa ocasión estaban los hermanos Elías y Hernán Cobos Muñoz, herederos de los negocios relacionados con narcotráfico de José Rafael Abello Silva, alias El Mono Abello perteneciente al extinto cartel de Medellín y extraditado a Estados Unidos.
 
EFE
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